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融捷股份有限公司公告（2022）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-055 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、间的任意时间。会议室。市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席会议的股东及 出席会议的股东代表 占公司有表决权股份 出席方式 股东授权委托人数 股份数量 总数的比例 现场出席 6 62,873,292 24.2141% 网络投票 255 42,103,779 16.2153% 合计 261 104,977,071 40.4294% 融捷股份有限公司公告（2022）现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。会，并出具了见证意见。 二、提案审议表决情况 （一）提案表决方式 本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、2 均为关联交易议案，关联股东吕向阳先生及其一致行动人回避了表决；同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；提案 1、2 需以特别决议的方式获得通过。 （二）提案表决结果 本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下： 表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例 同意 32,986,106 76.7117% 反对 10,013,873 23.2880% 弃权 100 0.0002%中小股东表决情况： 表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份的比例 同意 32,986,106 76.7117% 反对 10,013,873 23.2880% 弃权 100 0.0002%开发行股票相关事项有效期的议案》 表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例 同意 32,999,849 76.7437% 反对 9,934,130 23.1026% 弃权 66,100 0.1537%中小股东表决情况： 表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份的比例 同意 32,999,849 76.7437% 反对 9,934,130 23.1026% 弃权 66,100 0.1537% 融捷股份有限公司公告（2022） 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。 四、备查文件会决议；会法律意见书》。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会
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2022年第四次临时股东大会决议公告
